興業(yè)銀行濰坊分行深入開展反洗錢排查 推進“行業(yè)規(guī)范建設深化年”
來源：濰坊新聞網 發(fā)布時間：2020-08-21 15:53:57
????????為深入踐行“行業(yè)規(guī)范建設深化年”的活動要求，培育合規(guī)文化，進一步筑牢發(fā)展根基，興業(yè)銀行濰坊分行全面開展反洗錢宣傳、排查與治理工作，培育全社會共同參與反洗錢、打擊洗錢犯罪的良好氛圍，履行自身社會責任。
????????該行依據反洗錢管理系統(tǒng)，針對系統(tǒng)自動抓取的可疑交易案例的交易背景開展強化盡職調查，對無法排除潛在洗錢風險的可疑交易進行上報，并對風險等級評級較高的賬戶采取限制客戶非柜面交易、請客戶本人攜帶本人證件到行面對面重新識別客戶身份、終止與客戶的業(yè)務關系等措施控制潛在的洗錢風險。
????????為方便反洗錢排查工作的開展，該行提取存在證件超期、職業(yè)或行業(yè)信息未登記、登記信息與實際情況不符等信息不合規(guī)問題的賬戶，對此類賬戶采取限期整改、暫停提供服務等方式督促相關人員盡快完善賬戶信息，以免對反洗錢的排查工作產生影響。
????????該行還組織工作人員通過走進社區(qū)、走進商場、走進企業(yè)等方式對廣大人民群眾開展反洗錢宣傳教育工作，詳細向群眾介紹洗錢的概念、洗錢的渠道、洗錢對國家和金融機構帶來的后果和災難，介紹我國的反洗錢法律法規(guī)，消除客戶對業(yè)務辦理過程中要求帶身份證原件和留存身份證復印件的疑惑，讓群眾對反洗錢工作有更多的理解和支持。
????????興業(yè)銀行濰坊分行深刻認識到合規(guī)經營對銀行業(yè)長期穩(wěn)定發(fā)展的重要性和開展“行業(yè)規(guī)范建設深化年”的必要性，各部門、各條線高度重視、深入合作，對違反反洗錢相關要求的賬戶進行全面整改，防范洗錢風險的發(fā)生。
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