建設(shè)銀行濰坊分行：嚴(yán)守反詐反洗錢(qián)防線 守護(hù)人民群眾“錢(qián)袋子”
來(lái)源：濰坊新聞網(wǎng) 發(fā)布時(shí)間：2023-12-13 09:02:37
濰坊日?qǐng)?bào)社濰坊融媒訊 為提高人民群眾對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等金融犯罪的防范能力，建設(shè)銀行濰坊分行開(kāi)展反詐反洗錢(qián)宣傳教育工作常態(tài)化，認(rèn)真貫徹落實(shí)各項(xiàng)管理規(guī)定，做好對(duì)新開(kāi)卡、新開(kāi)戶(hù)等重點(diǎn)領(lǐng)域的監(jiān)測(cè)，要求營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)努力堅(jiān)守反詐反洗錢(qián)第一道防線。
正常辦理業(yè)務(wù)時(shí)，各崗位需按規(guī)定開(kāi)展盡職調(diào)查，切實(shí)落實(shí)客戶(hù)身份初次識(shí)別，審慎開(kāi)通新賬戶(hù)，核實(shí)賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)用途，并合理設(shè)定非柜面業(yè)務(wù)限額，同步向客戶(hù)詳細(xì)講解反詐反洗錢(qián)知識(shí)，提高客戶(hù)的自我保護(hù)意識(shí)和防范能力。
嚴(yán)格落實(shí)開(kāi)戶(hù)登記簿和開(kāi)戶(hù)回訪制度。在辦理業(yè)務(wù)時(shí)，各崗位應(yīng)及時(shí)做好賬戶(hù)登記工作并定期回訪，強(qiáng)調(diào)賬戶(hù)日常管理工作。
加強(qiáng)員工反詐反洗錢(qián)培訓(xùn)學(xué)習(xí)，通過(guò)典型案例學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，普及新型金融犯罪的特點(diǎn)、手段和危害，全面提升員工對(duì)可疑交易特征的敏感性，提高反詐反洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)防控能力，進(jìn)一步提升金融服務(wù)水平，從而全力維護(hù)金融消費(fèi)者財(cái)產(chǎn)安全。
濰坊日?qǐng)?bào)社全媒體記者：陳靜靜
通訊員：霍美樺
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