建設(shè)銀行高密支行：成功堵截一起疑似開立洗錢賬戶事件
來源：濰坊新聞網(wǎng) 發(fā)布時間：2022-01-29 11:05:31
近日，某商貿(mào)公司到建設(shè)銀行高密支行營業(yè)室要求開立對公賬戶，從該單位營業(yè)執(zhí)照的辦理時間來看，公司成立時間不足一周，注冊資本100萬元，主營五金件的銷售。要求開立銀行賬戶并開通企業(yè)網(wǎng)銀，表示賬戶開立后立即有大額資金到賬。工作人員在與其的后續(xù)溝通中發(fā)現(xiàn)該企業(yè)實際經(jīng)營范圍為黃金、珠寶等奢侈品的銷售，線上線下的業(yè)務(wù)均未實際開展，法人年齡較小且為外省人，對于公司的經(jīng)營情況不甚了解甚至出現(xiàn)前后矛盾的描述，但客戶開戶的需求卻表現(xiàn)的異常迫切。綜合各方面的情形工作人員認為該企業(yè)有極大的嫌疑利用賬戶來進行洗錢，故拒絕了客戶的開戶要求。
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