建設(shè)銀行濰坊坊子支行：成功堵截一起疑似個人銷卡后新開卡涉詐事件
來源：濰坊新聞網(wǎng) 發(fā)布時間：2022-02-19 16:55:44
2月7日下午，一中年男性客戶進入建行濰坊坊子支行要求為其辦理銀行卡掛失銷戶并開立新銀行卡業(yè)務(wù)。由于涉及銷卡和開立新卡等業(yè)務(wù)，工作人員立刻警覺起來。通過第一時間查詢卡狀態(tài)發(fā)現(xiàn)該卡暫停非柜面業(yè)務(wù)并且被管控，并進入開戶可疑名單系統(tǒng)進一步查證發(fā)現(xiàn)該客戶已被列入可疑開戶高風(fēng)險名單。受理柜員進一步向客戶了解其掛失銷卡并新開戶用途時，因客戶含糊其辭回答理由牽強，柜員在判斷該客戶行為可疑后第一時間向當(dāng)班主管報告情況并拒絕為其辦理新開戶業(yè)務(wù)。
近年來，隨著防范電信詐騙宣傳和開展“斷卡”行動，犯罪分子的手段也層出不窮，建設(shè)銀行通過加強培訓(xùn)及系統(tǒng)改進，員工風(fēng)險防范意識得到明顯提升，有效筑牢防范網(wǎng)絡(luò)電信詐騙的第一道防線。
責(zé)任編輯：聶臻臻
